ПАТ «КОНСТРУКЦІЯ»

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ!

ПАТ «КОНСТРУКЦІЯ»

(далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів 23 квітня 2012 року

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОНСТРУКЦІЯ”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01412259

Місцезнаходження: 83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6^а

Порядок денний:

1. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

2. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2011 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

7. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

10. Надання повноважень для підписання змін до Статуту Товариства та їх реєстрації.

11. Внесення та затвердження змін до положень, що регламентують внутрішню діяльність товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, про акції. Надання повноважень для підписання цих змін.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

Збори відбудуться о 10.00 годині за адресою: 83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6^а, головна контора, 2 поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників буде проводитись 23.04.2012 р. з 8.45 до 9.30 за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 17.04.2012 р.

З матеріалами щодо загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцем знаходження ПАТ "Конструкція": м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6^а, планово-економічній відділ.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу акціонера чи його представника, належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефон для довідок: (062) 345-16-01, 345-16-04

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Конструкція” (тис. грн.)

Правління ПАТ "Конструкція"

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ!

ПАТ «КОНСТРУКЦІЯ»

(далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів 18 липня 2011 року

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОНСТРУКЦІЯ”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01412259

Місцезнаходження: 83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6а

Порядок денний:

1. Про внесення змін до договорів іпотекі та застави, що укладенні Товариством з ПАТ “Промінвестбанк”.

2. Про надання повноважень для підписання договорів про внесення змін до договорів іпотекі та застави, що укладенні Товариством з ПАТ “Промінвестбанк”.

3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

4. Надання повноважень для підписання змін до Статуту Товариства та їх реєстрації.

Збори відбудуться о 14.00 годині за адресою: 83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6а, головна контора, 2 поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників буде проводитись 18.07.2011 р. з 13.00 до 13.30 за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 12.07.2011 р.

З матеріалами щодо загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцем знаходження ПАТ "Конструкція": м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6а, планово-економічній відділ.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу акціонера чи його представника, належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефон для довідок: (062) 345-16-01 дод. 808

Правління ПАТ "Конструкція"

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ!

Повне найменування: ПІБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОНСТРУКЦІЯ”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01412259
Місцезнаходження: 83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6а

ПАТ «КОНСТРУКЦІЯ»

 (далі - Товариство) повідомляє, що до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2011 року, внесені наступні зміни:
1. Доповнити порядок денний наступними пунктами:
8. Про майнову поруку ПАТ «Конструкция»по кредитним зобов’язанням ЗАТ “Спецметалпром” перед АТ “Сбербанк Росії”
9. Про передавання нерухомого майна та обладнання, яке належить ПАТ «Конструкция», під заставу (іпотеку) АТ “Сбербанк Росії”
10. Про надання права підпису договорів застави (ипотекі) ПАТ «Конструкция» із АТ “Сбербанк Росії”
11. Делегування права затвердження договорів застави (ипотекі), заключних із АТ “Сбербанк Росії” Наглядовій Раді ПАО «Конструкция».
Правління ПАТ "Конструкція"

___________________________________________________________________________________________________________

ПАТ «КОНСТРУКЦІЯ»

1. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
7. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства. Надання повноважень для підписання кодексу.

Збори відбудуться о 14.00 годині за адресою: 83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6а, головна контора, 2 поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників буде проводитись 22.04.2011 р. з 13.00 до 13.30 за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 21.04.2011 р.

З матеріалами щодо загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцем знаходження ВАТ "Конструкція": м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 6а, планово-економічній відділ.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу акціонера чи його представника, належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефон для довідок: (062) 345-16-01 дод. 808